博彦科技:2016年第二次临时股东大会决议公告  -金投股票网

2016-12-26 22:37:04发行物机构:博彦科学技术我以为加强。

贴纸信号:002649 贴纸略语:博彦科学技术 公报号:2016-069

博彦科学技术命运有限公司

第2016届暂时合股大会终结公报

公司每个董事和董事会身体部位均为合股。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志垂下。

特别激励

1、合股大会不注意增殖。、变换、回绝提案;

2、合股大会将以开票付诸表决方法结合的。

一、会与列席

1、会传唤时期:

现场会时期:2016年12月26日 午后15点:30

网开票时期:2016年12月25日至2016年12月26日

在位的,深圳贴纸交易所网上开票时期

在9的晚上:30―11:30,午后13点:00―15:00;经过深圳贴纸交易所停止网上开票

该体系的开票时期为2016年12月25在15午后点。点:00至26 2016年12月

在15午后点:00的一些时期。。

2、会得名次:Haidi市东西10路7号Bo Yan科学技术大厦

议室。

3、会花名册法:合股大会将经过现场开票和网上开票的方法进行。。

4、会花名册人:科学技术命运有限公司董事会(以下略语董事会)。

5、现场演示者:公司董事长王斌装配。

6、这次大会的花名册和花名册与COMP划一。、一份上市的公司合股大会整齐的、深圳贴纸交易所一份上市整齐的,会的付诸表决顺序和付诸表决出现合法和无效的。。

二、列席会

平民11名合股和合股代表(包含贵族),

代表命运46,766,472股,公司总有付诸提议命运的总额。,在位的:

现场平民4名合股和合股列席。,代表命运46,597,068股,会计公司

有付诸提议命运总额;在位的,不注意中小出资者插上一手现场开票。。

有7位合股和合股代表开票经过,代表股

份169,404股,公司总有付诸提议命运的总额。;在位的,中小开票

出资者是7。,代表命运169,404股,公司总有付诸提议命运的总额。。

公司董事、监事、董事会大臣列席了会。,公司高级管理职员的和公司等同于的目击者。

三、思索开票的推荐

(1)会讨论并经过了上波恩公认的意向;

这项意向采用积聚开票制来公认王斌装配。、来源于古法语、中世纪英语装配、张蓉俊装配、马典付装配是该公司的第三位孤独董事。,谢德仁装配公认、甘佩中装配、刘瑞装配为公司第三届董事会孤独董事(孤独董事的供职资历和孤独性先前深圳贴纸交易所立案无异议),前述的7名官员结合了公司的第三个董事会。,任期自T终结之日起三年。。前述的职员的不存在受到奇纳证监会及另第一有关部门的处分和贴纸交易所惩戒的使适应,不注意法度和规章,如公司条例和规则。、监事和高级管理职员的的命运,不会有的适合第一不诚实的行为的愿意实行者。。

董事会中部分时间公司高级管理职员的连同由职工代表路肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

详细开票列举如下:

非孤独董事:

王斌装配第三次公认的讨论和经过

付诸表决发生:赞同46,607,068股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同10,000股,中小开票人

出资者持股系数。

王斌装配被选为公司的第三位孤独董事。。

来源于古法语、中世纪英语装配第三次公认的讨论和经过

付诸表决发生:赞同46,597,069股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同1股,中小开票人出资者

命运数的。

来源于古法语、中世纪英语装配被选为公司的第三位孤独董事。。

讨论经过《公认张蓉俊装配为公司第三届董事会非孤独董事》

付诸表决发生:赞同46,605,869 股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同8,801股,中小开票人投

出资者人数。

张蓉俊装配中选为公司第三届董事会非孤独董事。

马典付装配中选第三人民代表大会的讨论与经过

付诸表决发生:赞同46,597,069股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同1股,中小开票人出资者

命运数的。

马典付装配被选为公司的第三位孤独董事。。

孤独董事:

讨论经过《谢德仁装配公认为公司第三届董事会孤独董事》

付诸表决发生:赞同46,597,069股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同1股,中小开票人出资者

命运数的。

谢德仁装配被选为迪尔第三佣金孤独董事。

讨论经过《公认甘佩中装配为公司第三届董事会孤独董事》

付诸表决发生:赞同46,597,069股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同1股,中小开票人出资者

命运数的。

甘佩中装配中选为公司第三届董事会孤独董事。

刘锐装配孤独公认的讨论与经过

付诸表决发生:赞同46,603,669股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同6,601股,中小开票人投

出资者人数。

刘锐装配被选为第三届董事会孤独董事。

(二)会讨论并经过了上公认的意向。

本项意向采用积聚开票制公认网上购买彩票夫人、孙明装配是第三特大号商品合股的合股代表,与Pan Yi夫人一齐,由公认发生的职工代表监事,任期从大会开端之日起三年。。以上所述职员的不存在受到奇纳证监会及另第一有关部门的处分和贴纸交易所惩戒的使适应,不注意法度和规章,如公司条例和规则。、监事和高级管理职员的的命运,不会有的适合第一不诚实的行为的愿意实行者。。

以新的方式二年内曾路肩过公司董事或许高级管理职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

详细开票列举如下:

讨论经过《公认网上购买彩票夫人为公司第三届中西部及东部各州的县议会合股代表监事》

付诸表决发生:赞同46,597,069股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同1股,中小开票人出资者

命运数的。

网上购买彩票夫人中选为公司第三届中西部及东部各州的县议会合股代表监事。

讨论经过《公认孙明装配是第三特大号商品合股的合股代表》

付诸表决发生:赞同46,601,469股,会中付诸表决命运的数量。;

在位的,对中小出资者的开票是:赞同4,401股,中小开票人投

出资者人数。

孙明装配中选为合股代表监事。

(三)会讨论并赞同了上薪酬的推荐。

开票是:

赞同46,687,068股,会中付诸表决命运的数量。;

支持79,404股,会上付诸表决命运的数量。;

弃权0股,会上付诸表决命运的数量。0%。

在位的,对中小出资者的开票是:赞同90,000股,有付诸提议。

小出资者持股系数;支持79,404股,中小开票人封锁

持股数 ;弃权0股,中小开票人出资者持股系数

0%。

(四)会讨论并经过了上薪酬的推荐。

开票是:

赞同46,689,268股,会中付诸表决命运的数量。;

支持6,100股,会上付诸表决命运的数量。;

弃权71,104股,会上付诸表决命运的数量。。

在位的,对中小出资者的开票是:赞同92,200股,有付诸提议。

小出资者持股系数;支持6,100股,中小开票人出资者

命运数的;弃权71,104股,中小开票人出资者持股系数

(五)会讨论并经过了《上增加公司注册资本及修正公司条例的意向》开票是:

赞同46,689,268股,会中付诸表决命运的数量。;

支持6,100股,会上付诸表决命运的数量。;

弃权71,104股,会上付诸表决命运的数量。。

这一推荐是每一特别终结。,由列席这次合股大会的合股(含合股代理人)所持无效付诸提议的三分之二以上所述讨论经过。

四、法度视图的结论性视图

现在称Beijing汉昆法度公司法律顾问Zhi Bin、张朝恳求者目击者了合股大会。,并发行物法度视图。。证人恳求者考虑:公司合股大会的花名册、花名册顺序、花名册人和列席会的职员的资历、会付诸表决、付诸表决顺序和付诸表决发生适合《公司条例》和《公司条例》的规则。、法规、正态化提出申请和远远地的有关规则。合股大会花名册人与列席资历、无效;合股大会付诸表决顺序和付诸表决发生为、无效。

五、备查提出申请展览目录

1、博彦科学技术命运有限公司2016年第二份食物次暂时合股大会终结;

2、现在称Beijing浑坤法度公司第二份食物期暂时命运

上东边会的法度考虑。

特别地印制的广告。

科学技术命运有限公司董事会

2016年12月26日

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