凯马B:凯马B第六届董事会第三十五次会议决议公告_市场要闻

证券代码:900953 证券省略:凯马B 编号:临2019-005

恒天凯马股份股份有限公司

六年级届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次举行或参加会议决心公报

董事会及每个董事典当:、 给错误的劝告性断言或严重降低,连同容量的确凿性、严格和完整性 个人和共同责任。

恒天凯玛股份有限公司(以下省略公司在两个19年四 2月2日专人耐用的、肖像画法、六年级届董事会以电子邮件等方法集合。 第三十五个人组成的橄榄球队次举行或参加会议注意,于二19年四月十一日后期以现场结合的通 上海市中山北路表达方法1958华远兽穴平方的号6在营造公司举行或参加会客室集合举行或参加会议 议。董事应列席举行或参加会议。9名,每个董事都列席了举行或参加会议。,在胸怀地李晓红董事、 吴洪伟船驶往、葛宾林船驶往经过沟通和执行列席了举行或参加会议。。公司监 资历较深的干练的人列席了举行或参加会议。。举行或参加会议的集合契合大众行动规的大众查问。 司法机关及支持物关系到法度、法规及对违法行为的规则,作 决心的正确性和有效性。

大会以不记名开票方法经过了以下决心:

一、以9核准论述和经过忧虑的决议2018董事会任务岁入 案》,这张钞票还需求2018年度伙伴大会会论述和经过。

二、以9核准论述和经过忧虑的决议2018年度总干练的人任务公布 案》。

三、以9核准论述和经过忧虑的决议2018公司岁入及总结 求婚》。

四、以9核准论述和经过忧虑的决议2018年度决算表和2019年度 财务预算公布法案,这张钞票还需求2018年度伙伴大会会论述和经过。

五、以 9 核准论述和经过忧虑的决议 2018 忧虑年度范围分派规的提议 案》。

京大新银行报告事务所(特别普通合作关系)审计,2018 公司当年的双亲 公司净赚为-229,695,元,可供伙伴分派的范围为-561,959,元。

土地《中华大众共和国公司法》及关系到规则,2018 年度公司不分派现钞利息,两个都不执行资金公积金增进公正裁决。

孟灵秋小姐,公司孤独分配现象性董事、任永平医疗设备、网上购买彩票医疗设备颁发了核准 忧虑规分派的孤独风景。这张钞票还需求 2018 年度伙伴大会会论述和经过。

六、以 9 核准论述和经过忧虑的决议 2018 年度审计任务总结 案》。

七、以 9 核准论述和经过忧虑的决议公司报告策略变卦的求婚》。 备忘录境况可在我公司查询。 2019-007公报编号:。

八、以 9 核准论述和经过忧虑的决议公司 2018 资产年跌价 预备好的清单,备忘录境况可在我公司查询。 2019-008公报编号:。这样地举措还在 需 2018 年度伙伴大会会论述和经过。

九、以 9 核准论述和经过忧虑的决议公司 2018 年度胸怀把持评价 公布单。

公司 2018 年度胸怀把持评价公布详见。 十、以 9 核准论述和经过忧虑的决议 2018 年度孤独董事述职公布单。

关系到孤独董事公布的境遇,请出口网站o。。这张钞票还需求 2018 年度伙伴大会会论述和经过。

十一、以 9 核准论述和经过忧虑的决议 2018 年度董事会听者 会履职境况公布单。

审计任命的业绩公布在O网站上备忘录列出。。

十二、以 9 核准论述和经过忧虑的决议 2019 年度保证规清单。 备忘录境况可在我公司查询。 2019-009公报编号:。这张钞票还需求 2018 年度伙伴 大会论述和经过。

十三个的、以 6 核准论述和经过忧虑的决议估计 2019 年日人际网 彝族清单。关系董事李晓红医疗设备、邢国龙医疗设备、吴洪伟医疗设备规避开票。孟灵秋小姐,公司孤独分配现象性董事、任永平医疗设备、网上购买彩票医疗设备对关系市 核准该法案的孤独风景是在前锋位置背书和收回的。。备忘录境况可在我公司查询。2019-010公报编号:。在胸怀地,山东凯马汽车创造股份有限公司向谷风轻工、潍柴电力股份有限公司购货;山东凯马汽车 创造股份有限公司向谷风电灯商用车贱卖股份有限公司。、谷风汽车股份有限公司 司、恒天新恩贱卖商品所需的关系市事项 2018 年 度伙伴大会论述和经过。

十四点钟、以 9 核准论述和经过忧虑的决议公司条例主编的求婚》,具 境遇见本公司。 2019-011公报编号:。这张钞票还需求 2018 年度伙伴大会 论述和经过。

十五个人组成的橄榄球队、以 9 核准论述和经过忧虑的决议续聘 2019 年度财务听者 宪法草案。

核准续聘大新银行报告事务所(特别普通合作关系)为本公司 2019 年 将存入银行审计机构音阶,定婚一年的期间。审计费为大众币 100 万元。公司孤独分配现象性 孟灵秋小姐,董事、任永平医疗设备、网上购买彩票医疗设备颁发了核准续聘财务审计 机构孤独风景。这张钞票还需求 2018 年度伙伴大会会论述和经过。

十六、以 9 核准审察和经过回复就事的开票 2019 年度胸怀审计机构 的求婚》。

核准续聘大新银行报告事务所(特别普通合作关系)为本公司 2019 年 胸怀把持审计机构音阶,定婚一年的期间。审计费为大众币 30 万元。公司孤独分配现象性 孟灵秋小姐,董事、任永平医疗设备、网上购买彩票医疗设备颁发了核准续聘内控审计 机构孤独风景。这张钞票还需求 2018 年度伙伴大会会论述和经过。

十七、以 9 核准论述经过忧虑集合的决议 2018 年度伙伴大会会的议 案》。备忘录境况可在我公司查询。 2019-012公报编号:。

格外地注意。

恒天凯马股份股份有限公司

董 事 会

19年四月十三个的日

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