宝鼎科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告_新浪财经

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公司承认围攻和董事会都典当真实。、精确、完全的,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或大调降落。。

  要紧情绪:

  1、合股大会缺少不约定。、改法案;

  2、合股大会不关涉合股大会的变卦。。

  一、用电话通知和列席会

  1、会聚集时期:

  现场会时期:周四,2016年12月29日(周四)午前9:30,体系开票时期:2016年12月28日——12月29日2016日。

  内容,深圳贴壁纸市所体系开票的详细时期:2016年12月29日午前9点30分到11点30分,午后1点至午后3点。;经过互联网网络开票的开票时期是:2016年12月28日午后15:00至2016年12月29日午后15:00。

  2、现场会聚集安放:于航迪塘栖镇行政楼会室

  3、会方法:开票方法与现场开票和体系开票相结合

  4、会用电话通知人:董事会

  5、会主持人:朱丽霞小姐,副主席

  6、会列席局面:

(1)列席会的合股的一般局面

在就是这样会圣餐仪式14个合股代表和合股,握住投票投票表决的公司的总陈旧的是178。,365,441股,公司的总陈旧的;

  内容,列席会的圣餐仪式5名合股及合股代表。,握住投票投票表决的公司的总陈旧的是178。,134,841股,公司的总陈旧的;9合股经过互联网网络开票,握住投票投票表决的公司的总陈旧的是230。,600股,公司的总陈旧的。

(2)列席中小合股大会的总效果局面。

圣餐仪式10名中小合股开票经过现场和,握住投票投票表决的公司的总陈旧的是230。,700股,公司的总陈旧的;9中小合股经过互联网网络开票,该公司持相当陈旧的数为230。,600股,公司的总陈旧的。

  7、公司董事、监事、高级管理人员和做证人大律师列席了会。。

  8、这次会的聚集、因公司条例聚集、公司条例和剩余部分法度的规则。

  二、议论和投票表决一意向

合股大会即席的投票表决。、网上开票相结合的法案开票。该法案的产物如次:

  1、思索向堆勤勉借用的法案

  投票表决产物:合股和合股无效投票投票表决的总商数,700股,内容一人约定218。,200股,这次会无效投票投票表决的总商数;对12,500股,这次会无效投票投票表决的总商数;弃权0股,这次会无效投票投票表决的总商数0%;为现实试点和互相牵连单元陈设保护,模型关系市,关系合股朱宝松、朱丽霞、保定百万连队集团有限公司。、杭州拳击比赛三脚凳装饰华通明略妙计开票,制止开票178,134,741股,意向是经过一特殊归结为经过的。。

  内容,中小装饰者(中小装饰者是指剩余部分合股:1、公司的董事、监事、高级管理人员;2、合股独立或忖量姓一人的投票表决产物:约定218,200股,对12,500股,弃权0股。

  三、大律师流出的法度看法书

上海奥伯特法度公司共轭、王社伟的大律师列席并做证人了贷方大会,流出了《上海市锦天城大糖衣陷阱说起宝鼎科技陈旧的有限公司2016年六度音程次暂时合股大会的法度看法书》。Allbright law thought:六度音程位暂时合股的用电话通知和用电话通知顺序、用电话通知人资历、列席会、会记载和投票表决产物,全部地都适合公司条例。、股票上市的公司合股大会的Law、法规、条例和剩余部分正态化文章及有关规则,合股大会经过的归结为都是合法的、无效的。。

法度看法见巨潮信息网(公报)。

  四、备查文章

  1、经与会董事签名鉴定并插上插头董事会印记的2016年六度音程次暂时合股大会归结为;

  2、上海市锦天城大糖衣陷阱说起宝鼎科技陈旧的有限公司2016年六度音程次暂时合股大会法度看法书。

本公报。

保定科技陈旧的有限董事会

2016年12月29日

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