宝鼎科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告_新浪财经

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公司自己的事物围攻和董事会都以誓言约束真实。、正确、使整合,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或显著的降下。。

  要紧指明:

  1、股票持有者大会不注意不商定。、改法案;

  2、股票持有者大会不关涉股票持有者大会的变卦。。

  一、搜集某事物和列席国会

  1、国会聚集工夫:

  现场国会工夫:周四,2016年12月29日(周四)午前9:30,广泛分布开票工夫:2016年12月28日——12月29日2016日。

  里面的,深圳保安的市所广泛分布开票的详细工夫:2016年12月29日午前9点30分到11点30分,午后1点至午后3点。;经过互联网网络开票的开票工夫是:2016年12月28日午后15:00至2016年12月29日午后15:00。

  2、现场国会聚集场所或地点:于航迪塘栖镇行政楼国会室

  3、国会方法:开票方法与现场开票和广泛分布开票相结合

  4、国会搜集某事物人:董事会

  5、国会主持人:朱丽霞小姐,副主席

  6、国会列席经济状况:

(1)列席国会的股票持有者的一般经济状况

在这么国会公共用地14个股票持有者代表和股票持有者,有比分的公司的总使产生兴趣是178。,365,441股,公司的总使产生兴趣;

  里面的,列席国会的公共用地5名股票持有者及股票持有者代表。,有比分的公司的总使产生兴趣是178。,134,841股,公司的总使产生兴趣;9股票持有者经过互联网网络开票,有比分的公司的总使产生兴趣是230。,600股,公司的总使产生兴趣。

(2)列席中小股票持有者大会的全部经济状况。

公共用地10名中小股票持有者开票经过现场和,有比分的公司的总使产生兴趣是230。,700股,公司的总使产生兴趣;9中小股票持有者经过互联网网络开票,该公司持某个使产生兴趣数为230。,600股,公司的总使产生兴趣。

  7、公司董事、监事、高级管理人员和目击者求婚者列席了国会。。

  8、这次国会的聚集、秉承公司条例聚集、公司条例和另一边法度的规则。

  二、报酬和由舆论决定每一向某人点头或摇头示意

股票持有者大会即席由舆论决定。、网上开票相结合的法案开票。该法案的水果列举如下:

  1、思索向堆积敷用学分的法案

  由舆论决定水果:股票持有者和股票持有者无效比分的总分开,700股,里面的一人商定218。,200股,这次国会无效比分的总分开;对12,500股,这次国会无效比分的总分开;弃权0股,这次国会无效比分的总分开0%;为现实搜集和互插单元装修保障安全的,排队关系市,关系股票持有者朱宝松、朱丽霞、保定百万行业集团有限公司。、杭州发作十字叉使充满华通明略使无效开票,制止开票178,134,741股,向某人点头或摇头示意是经过每一特殊比分经过的。。

  里面的,中小使充满者(中小使充满者是指另一边股票持有者:1、公司的董事、监事、高级管理人员;2、股票持有者独自或概括姓一人的由舆论决定水果:商定218,200股,对12,500股,弃权0股。

  三、求婚者发布的法度微量书

上海奥伯特法度公司墩距、王社伟的求婚者列席并目击者了贷方大会,发布了《上海市锦天城求婚者事务所向宝鼎科技使产生兴趣有限公司2016年第六感觉次暂时股票持有者大会的法度微量书》。锦天城求婚者以为:第六感觉位暂时股票持有者的搜集某事物和搜集某事物顺序、搜集某事物人资历、列席国会、国会记载和由舆论决定水果,全部地都契合公司条例。、股票上市的公司股票持有者大会的Law、法规、条例和另一边正态化发送及有关规则,股票持有者大会经过的比分都是合法的、无效的。。

法度微量见巨潮信息网(公报)。

  四、备查发送

  1、经与会董事签名证实并插上插头董事会图章的2016年第六感觉次暂时股票持有者大会比分;

  2、上海市锦天城求婚者事务所向宝鼎科技使产生兴趣有限公司2016年第六感觉次暂时股票持有者大会法度微量书。

本公报。

保定科技使产生兴趣有限董事会

2016年12月29日

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