丹瑞银行被曝洗钱 北欧银行信誉受损 | 联合早报网

(彭博社,伦敦)北欧部落远程场景球面的名誉。。只,在丹麦最大的银行揭露于洗黑钱SCA以后,瑞典银行如今也插一脚在内的。,北欧银行的“最彻底”清誉受到向前冲。

丹麦银行(Danske 2017年,世行爱沙尼亚用枝形叶脉刺绣花纹装饰产生爆炸,关涉洗黑钱参战。,每一后续考察见,在这场合举动是东部的壮大政权。、现俄罗斯寡头政客和朝鲜军火制造人洗黑钱,从2007年至2015年经其之手“洗白”的反常之财判断高达2300亿元(约3117亿新元)。

这起非常奇特的的洗黑钱案激起性欲了国际交谈的理睬。,这也由高处抛下差不多部落散布考察。瑞典部落电视台(SVT)上月终比赛了影片新闻短片,显示瑞典银行插一脚丹麦银行洗黑钱参战。瑞典筑条例机构随后宣告对西南停止考察。,该行还付定金保留审计公司对要价停止内心里审察。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛陆续连接除英海外的欧洲国家协会,北欧银行开端超过波罗的海到这些前苏联加盟共和国安排用枝形叶脉刺绣花纹装饰,这些树枝如今被要价相当洗黑钱器。。

高斯,花旗包围伦敦全球银行以为掌管,丹麦银行和瑞典银行使陷入洗黑钱诽谤,方法了外界对北欧银行的影象。

北欧部落产生的筑不法行动对立减去。……而是经过波罗的海核,北欧银行润色了一大批形似而实质不同的客户。”

美国驻瑞典大使的职务请求会晤瑞典筑条例机构,议价出售银行洗黑钱诽谤。

布拉德,一家特意追踪洗黑钱参战的对冲基金的创始人,南非,有报告者表示愿意校样显示北欧银行已相当现俄罗斯洗黑钱参战必不可少的一环,银行也不重视地冒险,这与抢劫的无干。

他说:“这些北欧银行希望的东西将事情邦畿推展至海外,靠近需求天理相当他们的目的。。”

布劳德指明,波罗的海用枝形叶脉刺绣花纹装饰为北欧银行赢得非常高的给予的,以丹麦银行爱沙尼亚用枝形叶脉刺绣花纹装饰为例,2013年的本钱报酬率为402%。。为了明快的极致值当检讨,但在赚钱机构,一旦钱开端骨碌,我,不要问那么多。。

波罗的海用枝形叶脉刺绣花纹装饰事情兴盛开展,合乎逻辑的推论是,这些树枝的董事受到绝顶想要。,后头,他被预付为瑞典银行和丹姆银行的包围董事长。。

洗黑钱诽谤突然发生后,你,去岁9月,丹麦银行改换了董事长。,瑞典银行教会中的任职者董事长正进攻理由出资者。丹麦银行2017年创下常川最佳效果业绩后很多地出资者追捧,但在去岁被要价洗黑钱以后,它的市值衰退期了50%。;瑞典银行的产权证券在过来七天下跌了20%关于。。

要不是这两家银行,北欧银行,总店设在芬兰 Bank ABP)也因涉嫌洗黑钱而承受考察。。该银行关系到2016年公开的“巴拿马纵列”泄密困扰,纵列满足是涉及嫌隐藏资产和偷税漏税。

伦敦彭博以为中心(BloombergResearchCenter)剖析师理查德兹指明,,北欧银行远程以来被乐事除英海外的欧洲国家银行的避难所,给予的性能、引领本钱力量与红利分派,而是他们的波罗的海树枝被要价洗黑钱,这三个优势受到奶牛。

理查德兹说,洗黑钱诽谤能够使银行面临面对数无数的元的被没收了的。,这将推高接管和合规本钱,假装银行给予红利的性能,这点已归因于丹麦银行的认同。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛陆续连接除英海外的欧洲国家协会,北欧银行开端超过波罗的海到这些前苏联加盟共和国安排用枝形叶脉刺绣花纹装饰,这些树枝如今被要价相当洗黑钱器。。

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