丹瑞银行被曝洗钱 北欧银行信誉受损 | 联合早报网

(彭博社,伦敦)北欧规定俗人富有球形的名声。。又,在丹麦最大的银行表露于洗黑钱SCA继,瑞典银行现时也插上一手里面。,北欧银行的“最洁净”清誉受到冲锋。

丹麦银行(Danske 2017年,世行爱沙尼亚支流发作爆炸,触及洗黑钱发挥。,任一后续考察显示能防范,在这场合举动是东部的非常政权。、俄罗斯帝国寡头政客和朝鲜军火制造人洗黑钱,从2007年至2015年经其之手“洗白”的非法的之财预测高达2300亿花花公子(约3117亿新元)。

这起非常奇特的的洗黑钱案放火烧了国际社会团体的坚持到底。,这也仓促行进的数不清的规定大船上的小艇考察。瑞典规定电视台(SVT)上月杪广播了细分新闻短片,显示瑞典银行插上一手丹麦银行洗黑钱发挥。瑞典掌握财政条例机构随后颁布发表对西南部停止考察。,该行还利用审计公司对向前冲停止内侧的审察。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛陆续相容除英外用的的欧洲国家联合会、联赛,北欧银行开端共轭波罗的海到这些前苏联加盟共和国复兴支流,这些使分叉现时被向前冲变为洗黑钱器。。

高斯,花旗回响伦敦全球银行考虑掌管,丹麦银行和瑞典银行缠住洗黑钱诽谤,转变了外界对北欧银行的影象。

北欧规定发作的掌握财政可耻的事对立少掉。……再经过波罗的海核,北欧银行修饰了一副大有区别的客户。”

美国驻瑞典大使馆全体成员请求会晤瑞典掌握财政条例机构,废话银行洗黑钱诽谤。

布拉德,一家特意追踪洗黑钱发挥的对冲基金的创始人,南非,有记者布置能防范显示北欧银行已变为俄罗斯帝国洗黑钱发挥必不可少的一环,银行也不重视地冒险,这与掠夺的有关。

他说:“这些北欧银行想要将事情邦畿推展至外用的,临近义卖市场自然的事情变为他们的目的。。”

布劳德提示,波罗的海支流为北欧银行赚非常高的走快,以丹麦银行爱沙尼亚支流为例,2013年的本钱收益率为402%。。此中明快的成绩值当检讨,但在赚钱机构,一旦钱开端骨碌,我,不要问这样。。

波罗的海支流事情繁荣开展,所以,这些使分叉的董事受到高地想要。,后头,他被促进为瑞典银行和丹姆银行的回响董事长。。

洗黑钱诽谤充满后,你,去岁9月,丹麦银行变更了总统。,瑞典银行教区牧师总统正尝试理智出资者。丹麦银行2017年创下始终最适度业绩后许多的出资者追捧,但在去岁被向前冲洗黑钱继,它的市值衰退了50%。;瑞典银行的一份在过来七天下跌了20%再。。

更这两家银行,北欧银行,指挥部设在芬兰 Bank ABP)也因涉嫌洗黑钱而接到考察。。该银行公司或企业2016年暴露的“巴拿马用纸覆盖”泄密起风暴,用纸覆盖容量是适用于嫌隐藏资产和偷税。

伦敦彭博考虑中心(BloombergResearchCenter)剖析师理查德兹提示,,北欧银行俗人以来被总数除英外用的的欧洲国家银行的意义,走快才能、引领本钱实际强度与红利分派,再他们的波罗的海使分叉被向前冲洗黑钱,这三个优势受到奶牛。

理查德兹说,洗黑钱诽谤能够使银行必须对付数大量花花公子的罚金。,这将推高接管和合规本钱,碰撞银行给予红利的才能,这点已成为丹麦银行的身份证明。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛陆续相容除英外用的的欧洲国家联合会、联赛,北欧银行开端共轭波罗的海到这些前苏联加盟共和国复兴支流,这些使分叉现时被向前冲变为洗黑钱器。。

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