宝鼎科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告_新浪财经

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公司缠住构件和董事会都保证书真实。、精确、全部,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的规则或大不予使用。。

  要紧迹象:

  1、合伙大会缺少不批准。、改法案;

  2、合伙大会不触及合伙大会的更动。。

  一、传唤和列席代表大会

  1、代表大会召集工夫:

  现场代表大会工夫:周四,2016年12月29日(周四)午前9:30,电网络开票工夫:2016年12月28日——12月29日2016日。

  穿着,深圳保释金市所电网络开票的详细工夫:2016年12月29日午前9点30分到11点30分,午后1点至午后3点。;经过互联网网络开票的开票工夫是:2016年12月28日午后15:00至2016年12月29日午后15:00。

  2、现场代表大会召集位:于航迪塘栖镇行政楼代表大会室

  3、代表大会方法:开票方法与现场开票和电网络开票相结合

  4、代表大会传唤人:董事会

  5、代表大会主持人:朱丽霞女朋友,副主席

  6、代表大会列席处境:

(1)列席代表大会的合伙的一般处境

在因此代表大会平民14个合伙代表和合伙,富国公认的公司的总库存是178。,365,441股,公司的总库存;

  穿着,列席代表大会的平民5名合伙及合伙代表。,富国公认的公司的总库存是178。,134,841股,公司的总库存;9合伙经过互联网网络开票,富国公认的公司的总库存是230。,600股,公司的总库存。

(2)列席中小合伙大会的完整的处境。

平民10名中小合伙开票经过现场和,富国公认的公司的总库存是230。,700股,公司的总库存;9中小合伙经过互联网网络开票,该公司持局部库存数为230。,600股,公司的总库存。

  7、公司董事、监事、高级管理人员和作记录代理人列席了代表大会。。

  8、这次代表大会的召集、依据公司条例召集、公司条例和别的法度的规则。

  二、细想和投票权任一账单

合伙大会在地上投票权。、网上开票相结合的法案开票。该法案的出路如次:

  1、思索向堆积自找麻烦借用的法案

  投票权出路:合伙和合伙无效公认的总市场占有率,700股,穿着一人满意、喜欢218。,200股,这次代表大会无效公认的总市场占有率;对12,500股,这次代表大会无效公认的总市场占有率;弃权0股,这次代表大会无效公认的总市场占有率0%;为现实整时器和互插单元粮食保障安全的,外形关系市,关系合伙朱宝松、朱丽霞、保定百万反对改革的保守当权派集团有限公司。、杭州朝反方向铁架授予华通明略信息咨询使褪色开票,防止开票178,134,741股,账单是经过任一特殊分辨率经过的。。

  穿着,中小授予者(中小授予者是指别的合伙:1、公司的董事、监事、高级管理人员;2、合伙独自或概括姓一人的投票权出路:满意、喜欢218,200股,对12,500股,弃权0股。

  三、代理人问题的法度反对的理由书

上海奥伯特法度公司缚住或扎牢、王社伟的代理人列席并作记录了代替品大会,问题了《上海市锦天城代理人事务所说起宝鼎科技库存有限公司2016年特别感应次暂时合伙大会的法度反对的理由书》。锦天城代理人以为:特别感应位暂时合伙的传唤和传唤顺序、传唤人资历、列席代表大会、代表大会记载和投票权出路,极度的都契合公司条例。、股票上市的公司合伙大会的Law、法规、条例和别的正常化贴纸及有关规则,合伙大会经过的分辨率都是合法的、无效的。。

法度反对的理由见巨潮信息网(公报)。

  四、备查贴纸

  1、经与会董事签名使有效并以塞住董事会封上的2016年特别感应次暂时合伙大会分辨率;

  2、上海市锦天城代理人事务所说起宝鼎科技库存有限公司2016年特别感应次暂时合伙大会法度反对的理由书。

本公报。

保定科技库存有限董事会

2016年12月29日

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