光洋股份:第三届董事会第一次会议决议公告

原紧抱提要:光阳首都权益:第三届董事会宁愿大会公报

首都权益代码:002708 首都权益简化:光阳首都权益 编号:(2017)015号 常州光阳轴承股股份有限公司 第三届董事会宁愿大会公报 公司和董事会的占有着会员都抵押了我的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。、误 讲或体积未婚妻。 一、董事会大会 常常州光阳轴承股股份有限公司(以下简化“公司”)完全地董事一致答应,公 司第三届董事会宁愿大会于2017年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司1 大会室席地进行。,大会应由11位董事列席。,列席大会的有11位董事。。这次 大会集合、集合和开票表决顺序适合法度的相互关系规则,大会是合法无效的。。大会经过 董事会主席程尚楠博士集合和主持大会。,公司的监事和节资历较深的实行参谋的列席了这次大会。 二、董事会大会的照顾 列席大会的占有着董事都详细思索,大会经过现场开票开票表决经过。 朋友议论,下列的坚决到达并经过。: 1、照顾并经过选择主席的建议 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 程尚楠博士(简历)是D第三董事会主席,三个月三年, 从这次大会照顾之日起至第三届大会完毕。 2、照顾并经过选择副主席的推荐信 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 程晓肃未婚妻(简历)中选第三届董事会副主席,三个月三 年,从这次大会照顾之日起至第三届大会完毕。 3、照顾并经过特殊指明的会员和集合人 推荐信》 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 公司的第三个董事会有独身战术指明。、审计指明、提供食宿指明、薪酬与出口 四届董事会特殊指明,特殊指明的会员和集合人选择列举如下。: 战术指明会员:程尚楠博士、杨云杰博士、Niu Hui博士,经过间范围尚楠博士为 集合人。 审计指明会员:叶沁华博士、陈凯博士、张江昂博士,经过沁华博士为 集合人。 薪酬和评价指明会员:陈凯博士、叶沁华博士、程晓肃未婚妻,经过陈凯贤 天生执意集合人。 提供食宿指明委员:Niu Hui博士、杨云杰博士、吴朝阳博士,经过Niu Hui博士为召 集人。 超过特意指明委员(简历见附件)三个月三年,自这次大会照顾之日起 直到董事会第三届大会完毕。 4、照顾并采用执行代理商O的指明建议 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 经公司董事长程尚楠博士提供食宿,董事会提供食宿指明审察,第三局方针决策 衔接吴朝阳博士(简历见附件)为公司执行代理商,三个月三年,照顾和经过这次大会 之日起直到董事会第三届大会完毕。 5、照顾并采用发生着的指明副执行代理商的推荐信 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 公司执行代理商吴朝阳博士提供食宿,董事会提供食宿指明审察,第三局方针决策 衔接张江昂博士、黄星华博士、沈亚军博士、沈夏未婚妻是该公司的副执行代理商。。 超过副执行代理商(简历见附件)三个月三年,自这次大会照顾之日起至第三 董事会呼出日期。 6、照顾并经过书桌指明建议 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 经公司董事长程尚楠博士提供食宿,董事会提供食宿指明审察,第三局方针决策 指明沈夏未婚妻(简历)为D董事会书桌,三个月三年,这次大会的思索 过之日起直到董事会第三届大会完毕。 推理《深圳安全的交易税首都权益上市整齐的》的规则,沈夏未婚妻的告诉很深。 深圳安全的交易税对备案审计缺勤反对。。沈夏未婚妻保留SHE董事会书桌 资格证明书,资质适合需要。接触人信息是: 附带说明:江苏省常州市新北区汉江路52号 邮递区号:213022 接触人电话:(86)519-85158888-8810 传真传输:(86)519-85150888 接触人信箱:sx@nrb.com.cn 7、照顾和经过公司指明的推荐信 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 公司执行代理商吴朝阳博士提供食宿,董事会提供食宿指明审察,第三局方针决策 衔接程上柏博士(简历见附件)为公司财务总监,三个月三年,这次大会的思索 过之日起直到董事会第三届大会完毕。 上述的公司的孤独董事四分之一名、5、6、7项推荐信直言的表现答应。,相干详细告诉,请拜见2017 公司孤独董事于3月17日 发生着的三博宁愿大会相干事项的孤独联想。 8、照顾并采用董事会指明的建议 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 由审计指明董事会提供食宿,第三局方针决策衔接钱月芳未婚妻(简历见 附件为公司审计部职掌人。,三个月三年,自这次大会照顾之日起至第三届 董事会呼出日期。 9、照顾并采用行为向常州推荐荣誉 开票健康状况:11票答应。,占董事总额的100%。;0弃权;0票帮助。 答应公司拟向常州推荐荣誉(风险) 万元,信用证的无效期为自汇票失效之日起年纪。。 批准的证明公司主席、法定代理人程尚楠有权处置上述的成绩。 和约和提出。 三、备查提出 1、美国第三届董事会基本的大会坚决; 2、深圳安全的交易税需要的另一边提出。 特别地告诉。 常州光阳轴承股股份有限公司 董事会 2017年3月17日 附件: 简 历 1、程尚楠博士,1947 年生,高中学历,公司董事长,柴纳国籍,占有着 香港老是庇护权,资历较深的经济的师。程尚楠博士 1987 浇铸滚针轴承厂,找到任务 早已30 年,他一直是股股票持有者和副主席。、法定代理人。程尚南 他是柴纳轴承勤劳协会理事。、江苏轴承勤劳协会副总代理商使运作、轴承劳动者 主编部主编指明。 由于窗侧日,程尚楠博士直线部分保留公司61,112,260股股,改变立场常州 光阳股集团股份有限公司不坦率的占有着公司138的股。,833,877股和常州宗教使充满。 股份有限公司不坦率的保留公司13,027,784股股,总持股公司212,973,921股股, 公司总首都,它是公司的实践把持人。。与本公司董事程晓肃未婚妻是父 女性相干,与程上柏博士是同志般的相干,除另一边董事外、监事和资历较深的实行参谋的 参谋的当中缺勤相互关系性。,还没有收到柴纳安全的交易税的处分和安全的。 交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、法度、法规需要的衔接健康状况。 2、程晓肃未婚妻,1978年生,金融学硕士、香港理工科大学EMBA,公司副董 事长,澳洲人国籍。程晓肃未婚妻2002年担负墨尔本昆士兰开账户客户服务局经 理;2002至2011年间担负佳卓(常州)机械股份有限公司,董事长、法定代理人 兼执行代理商。 由于窗侧日,程晓肃未婚妻未保留公司股。与本公司董事程尚楠博士是 父女性相干,与程上柏博士是叔侄相干,除另一边董事外、监事和资历较深的实行参谋的 理参谋的当中缺勤相互关系性。,柴纳安全的公司未收到什么都可以处分和证明。 券交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、法度、法规需要的衔接健康状况。 3、吴朝阳博士,1971 年生,中山大学实行学院 EMBA,公司董事、 执行代理商,柴纳国籍,无海内庇护权、资历较深的经济的师、资历较深的设计。吴朝阳 博士 1993 年即进入公司股股票持有者前线常州滚针轴承厂任务,1994 年退学 公司任务,结果开发部工艺学家。、结果开发部公使、副总代理商设计、副总代理商经 理、董事会书桌。 由于窗侧日,吴朝阳缺勤直线部分保留该公司的股。,并保留公司5%超过的股。 股票持有者、实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,未受 过柴纳证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。 相互关系法度、法度、法规需要的衔接健康状况。 4、张江昂博士,1974 年生,中山大学实行学院 EMBA,公司董事、 副执行代理商,柴纳国籍,无海内庇护权,资历较深的经济的师。张江昂博士 1995 年 进入公司,作为铸模农场的监督、知识部文员、配备部公使、执行代理商辅助的。 由于窗侧日,张江昂博士未直线部分保留公司的股,并保留公司5%超过的股。 股票持有者、实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,未受 过柴纳证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。 相互关系法度、法度、法规需要的衔接健康状况。 5、程上柏博士,1951 年生,中共党员,公司党支部委员,高中学历, 公司董事、财务总监,柴纳国籍,无海内庇护权,资历较深的经济的师。程上柏 博士 1983 年至 1992 曾任常州天宁家具厂厂长。、法定代理人,在过来 公司的股股票持有者作为财务把持、副执行代理商。 由于窗侧日,程上柏博士直线部分保留公司9,876,780股,公司总首都 。与本公司董事程尚楠博士是同志般的相干,与程晓肃未婚妻是叔侄相干,除 另一边董事、监事和资历较深的实行参谋的参谋的当中缺勤相互关系性。,还缺勤在中心 国证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,公司条例不存在。、《公 解决的规则不担负董事。。 6、Niu Hui博士,1960 年生,本科学历,柴纳国籍,无海内庇护权, 资历较深的设计、探究员。Niu Hui博士1982 年退学机械部第十设计探究院任务, 1982至 2002 日历是辅助的设计。、设计及资历较深的设计;2002 年退学柴纳 轴承勤劳协会,紧抱部常务副董事、董事,自2009以后,柴纳一直是一名轴承劳动者。 业协会副书桌长、探究员。 由于窗侧日,Niu Hui博士未保留公司股。并保留公司5%超过的股。股票持有者、实 国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,无国文卡 监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、 法度、法规需要的衔接健康状况。 7、叶沁华博士,1981 年生,硕士探究生的学历,柴纳国籍,无海内老是 庇护权,入会会计人员师。叶沁华博士2003年至2012 他在田建正信担负会计人员。 重要官职(如今改名):会计人员师事务所资历较深的代理商;2012至2014年间担负厦门。 天健咨询股份有限公司事情总监,2015年仅到一定程度担负厦门天健咨询股份有限公司合伙人、 副执行代理商。 由于窗侧日,叶沁华博士未保留公司股。并保留公司5%超过的股。股票持有者、 实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,缺勤柴纳 证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。相互关系法 律、法度、法规需要的衔接健康状况。 8、陈凯博士,1977 年生,硕士探究生的学历,柴纳国籍,无海内老是居 留权,专门律师。陈凯博士1999 年至 2001 年退学上海震旦专门糖衣陷阱任务, 历任专门律师辅助的、专门律师;2003 年至2004年担负上海傅玄杰专门糖衣陷阱专门律师; 2005年仅到一定程度担负万商天勤(上海)专门糖衣陷阱合伙人。 由于窗侧日,陈凯博士缺勤保留该公司的股。。并保留公司5%超过的股。股票持有者、实 国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,无国文卡 监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、 法度、法规需要的衔接健康状况。 9、杨云杰博士,1966年生,经济的学博士,柴纳国籍,无海内老是属于 权。曾任菲律宾中央大学探究生的部副董事、常务副董事、经济的主任牧师、 探究生的院常务副教长、教务处处长等职,次要探究方位是当权派经济的和资本市场。 场。宣布宽宏大量的文章,几十篇论文,征服国家排列、省部级提供。先后到达 2008年北京的旧称市新世纪社会科学推测人才百人工程(次货批)人选,2009年北京的旧称市 增殖教化系统四批人才(第一批) ,2010,教育部迎来了优良的新世纪。 人才帮助阴谋。曾在深圳北京的旧称安全的实行局陆军总司令部任务。,职掌研究与开发任务、 股自营事情。他是中央财经大学教书指明副董事。、学术指明委员、 经济的学院教导、博士生解说者,同时,也作为经济的学专业I的教书按生活指数调整。 指导者指明书桌长。 由于窗侧日,杨云杰博士未保留公司股。并保留公司5%超过的股。股票持有者、 实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,缺勤柴纳 证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。相互关系法 律、法度、法规需要的衔接健康状况。 10、黄星华博士,1978年生,本科学历,公司副执行代理商,柴纳国籍,无 海内老是庇护权。2005年至2008年任常州现洋轴承股份有限公司外贸公使,2008 年-2011年任佳卓(常州)机械股份有限公司副执行代理商。 由于窗侧日,黄星华博士未保留公司股。并保留公司5%超过的股。股票持有者、 实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,缺勤柴纳 证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。相互关系法 律、法度、法规需要的衔接健康状况。 11、沈亚军博士,1973年生,专科学校学历,柴纳国籍,无海内庇护权。沈 亚军是2东阳上海电装股份有限公司的销总监。,2011年至2016 经过,Ace Di传动(上海)股份有限公司担负销部公使。,2016年退学公司担负销总监, 如今我次要职掌销和进行控告实行。。 由于窗侧日,沈亚军博士缺勤保留该公司的股。。并保留公司5%超过的股。股票持有者、实 国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,无国文卡监会 及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、法规和 衔接健康状况。 12、沈夏未婚妻,1982分娩的,本科学历,公司副执行代理商、董事会书桌,中 国国籍,无海内庇护权。沈夏未婚妻 2007年退学公司任务,作为一家公司 董事、行政部书桌掌管。 由于窗侧日,沈夏未婚妻未保留公司股。并保留公司5%超过的股。股票持有者、实 国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,无国文卡 监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等相互关系法度、 法度、法规需要的衔接健康状况。 13、钱月芳未婚妻,1977年生,专科学校学历,公司审计代理商。柴纳国籍, 无海内庇护权、会计人员师。1998年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999 从2008到2008,深圳使变大信息技术股份有限公司,他曾在独身打算机关任务。 理、会计人员掌管、财务代理商。2009年1月正式进入公司。,供职本钱会计人员,曾任 本钱把持部代理商。 由于窗侧日,钱月芳未婚妻缺勤保留该公司的股。。并保留公司5%超过的股。股票持有者、 实国际总监及另一边董事、监事、高层实行参谋的当中缺勤相互关系性。,缺勤柴纳 证监会及另一边相干机关的处分和安全的交流纪律,探究公司条例等。相互关系法 律、法度、法规需要的衔接健康状况。回到搜狐,检查更多

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