斯太尔动力共有有穷的公司
八分音符届董事会第三十二次会产生公报
使安全公司物出版的真相、精密和完整性，无虚伪记载、给错误的劝告
性国务的或陆军少校脱漏。
一、董事会会召集位置
斯太尔动力共有有穷的公司（以下缩写词“公司”）于 2015 年 10 月 16 日以电子、
写信和副本给赞成董事、监事和高级使用人员释放了EIGH第三十二届会
会告发。会将于2015年10月26日进行。,公司会室现场与沟通相结合
召集方法。列席董事会会的董事人数9人，列席会的实践董事人数9人
人。会由董事长刘晓江教练机掌管。，公司监事、高级使用人员列席会。
董事会会契合顾虑法律条例。、行政规章、控制、正态化提出和提出
公司条例规则。
二、董事会会的认为
1、认为和经过第三四分之一告发全文
认为终于：9票批准，0对，0弃权，认为和经过。
2、认为和经过了《向董事会换届提议的求婚》
公司八分音符届董事会任期呼出，由公司用桩支撑同伴和指定市政服务机构指定。，董事会提案
援用刘晓江教练机、吴晓白教练机、冯文杰教练机、邹树杭教练机、李晓振教练机、孙晨教练机、
胡道琴夫人、吴振平教练机、孙刚红教练机为公司第九届董事会董事（里面的胡道琴女
士、吴振平教练机、孙刚宏教练机是孤独董事报考者。。上述的董事和孤独董事报考者
简历附后。。
公司孤独董事已号批准孤独意见书，该法案仍需在2015年第二次参考。
同伴大会认为。按顾虑规则，上述的孤独董事报考者仍需参考上海文件
易所立案复核无异议后方可参考 2015 年第二次暂时同伴大会认为。在指定时间，同伴
国会将认为第九届董事会的报考者。
详细认为终于如次：
（1）指定刘晓江教练机为第九届董事会报考者。
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
（二）指定吴晓白教练机为第九届董事会报考者。
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
（三）指定冯文杰教练机为第九届董事会报考者。
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
(4)指定邹树杭教练机为公司第九届董事会董事报考者
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
(5)指定李晓振教练机为公司第九届董事会董事报考者
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
(6)指定孙晨教练机为公司第九届董事会董事报考者
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
(7)指定胡道琴夫人为公司第九届董事会孤独董事报考者
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
（八）指定吴振平教练机为公司孤独董事报考者。
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
（九）指定孙刚宏教练机为公司孤独董事报考者。
认为终于：批准9票批准，支持0票，弃权0票。
三、认为和经过了向修正案<斯太尔动力共有有穷的公司募集资金使用办法>
的求婚》
认为终于：9票批准，0对，0弃权，认为和经过。
该求婚仍需参考同伴大会认为。。
四、认为和经过了《向召集公司 2015 年第二次暂时同伴大会的求婚》
认为终于：9票批准，0对，0弃权，认为和经过。
董事会批准修正顾虑董事会提议的求婚。、向提议中西部及东部各州的县议会的求婚、
向修正案<斯太尔动力共有有穷的公司募集资金使用办法>《中华人民共和国中华人民共和国条例草案》等三项求婚的提议
交2015年第二次暂时同伴大会认为。2015年第二次暂时同伴大会、地
要点及安宁事项，董事会将另行收回告发。。
三、备份文件文档
1、董事会产生由董事签名盖印；
2、孤独董事签字的孤独董事意见书。
斯太尔电力有穷的董事会
2015年10月28日
附件：
刘晓疆，男，1967年开始，在职者斯太尔电力有穷的公司董事长。。
吴晓白，男，高级秩序师，爱荷北华大学EMBA。江阴市市秩序委员会历任副首脑、
团委副部长、常务委员会，江阴市棉纺厂党委部长，江阴市市科委首脑，江阴市钢铁厂
厂长，江阴市兴城钢铁有穷的公司处死策士，江阴市兴城冶金术有穷的公司董事长，江苏
兴城批有穷的公司董事长。斯太尔电力有穷的公司在职者董事、处死策士。。
冯文杰，男，1966年开始，本科学历，机师。2005年3月到眼前为止山东英达
钢结构有穷的公司董事长。
邹书航，男，1973年开始，本科学历，机师。胜利油田延续成再现批展现
策士，山东英达钢结构有穷的公司展现策士、副处死策士。山狗舞现存的英达钢结构有穷的公司
公司处死策士。
李晓振，男，开始于1981，本科学历。休闲健身果心君泰化学工业日分历任副策士、
营业部策士，2011年到眼前为止占领山东英达钢结构有穷的公司监事。
孙琛，男，1984年开始，本科学历，共产主义的支持者，赞成上市董事会大臣资源
格。瑞茂通供给链使用有穷的公司历任重要官职首脑、财务处处长、文件事务代
表。在职者斯太尔电力有穷的董事会大臣。
胡道琴，女，1975年开始，奇纳自动记录器主任会计师，MBA。北京的旧称兴州历任主任会计师
重要官职展现策士、回潮华富华主任会计公司主计长。回潮通信奇纳主任会计公司（特设）
特别普通停泊）停泊人、斯太尔电力有穷的公司孤独董事。
吴振平，男，1968年开始，中共党员，法学硕士，兼职教授，赞成孤独董事资金
格。内蒙古大学法律部门副首脑、法学院副教长、北京的旧称普华黑色豪门当权派停泊当权派
人、奇纳法学会民法学秩序法学研究会理事、北京的旧称申源律分部重要官职首脑、北京的旧称
市政并购重组市政服务机构委员。2010年到眼前为止，代劳北京的旧称金利法
分部重要官职首脑。
孙刚红，男，1969年开始，中共党员，法学硕士，掮客、自动记录器实际情形评估特有者，
赞成孤独董事资金格。北京的旧称德恒黑色豪门当权派历任掮客、停泊人、全球停泊人，北京的旧称
仲裁市政服务机构担任裁判、北京的旧称市搁浅整顿蜂群果心评标员。北京的旧称德宏黑色豪门当权派
处死首脑、云南云南成都置业有穷的公司孤独董事。
眼前，九名报考者中缺少一人扣留该公司的共有。，也缺少受过奇纳证监会或安宁任何的机构的接管
顾虑部门和文件交易所的处分。